Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 22.06.2023
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
•акция обыкновенная – 1-01-09586-J, 22.12.2003г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 30.05.2022: 223 630.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 178 202 (79,6861%).
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества
8. Назначение аудиторской организации общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 178 202 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 178 172
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 178 202 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 178 122
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 178 202 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 178 202
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 178 202 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 178 152
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 178 202 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 178 092
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 60
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
Вопрос №8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 223 630
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660 П: 223 630
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 178 202 (кворум имелся)
Итоги голосования:
«ЗА» – 177 932
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 170
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Утвердить годовой отчет АО «Рубин» за 2022 год.
Вопрос №2.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рубин» за 2022 год.
Вопрос №3.
1) Распределить прибыль, полученную АО «Рубин» по итогам 2022 года, следующим образом:
1.Чистую прибыль в размере 105 357 632,50 рублей направить на:
1.1.Дивиденды 103 786 380,00
1.2.Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества) 1 000 000,00
1.3. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров 571 252,50
2.Чистую прибыль в размере 102 166 926,92 рублей оставить нераспределенной
ИТОГО 207 524 559,42
2) Определить:
размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 426 рублей 00 копеек;
форму выплаты дивидендов – денежные средства.
Вопрос №4.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июля 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Вопрос №5.
Выплатить членам Совета директоров АО «Рубин» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.
Вопрос №8.
Назначить аудиторской организацией АО «Рубин» на 2023 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2023 года №1/2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 27.06.2023